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2025年2月27日 星期四 农历 下月5日惊蛰
歷史上的10月30日發(fā)生的大事件

浙江偵破全國(guó)最大非法買賣外匯案

2015年10月30日(農(nóng)歷2015年9月18日),全國(guó)最大“地下錢莊”案揭秘虛設(shè)境外賬戶架洗錢通道。非法買賣外匯非法買賣外匯賺錢流程制圖數(shù)不清的銀行卡、U盾,還有各種各樣的印章……2015年10月30日晚,金華警方首次展示了他們?cè)凇?·16專案”中打擊地下錢莊取得的戰(zhàn)果,而照片中的這些,還只是一小部分。民警說(shuō),這只是繳獲的一部分證物,其他的,比如嫌犯交易記錄的數(shù)據(jù),用A4紙打印,需要35000張紙,疊在一起有3米高??梢悦鞔_的是,這是國(guó)內(nèi)迄今為止涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件?,F(xiàn)已查明的涉案金額就高達(dá)4100余億元,目前打掉規(guī)模以上買賣外匯犯罪團(tuán)伙8個(gè),共打擊人員303人,其中采取刑事強(qiáng)制措施100人,移送起訴69人,移送外管局行政處罰203人。非法買賣外匯他和800多個(gè)賬戶有來(lái)往2014年9月,中國(guó)人民銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn),宇富物流有限公司等賬戶存在可疑情況,常有大額資金跨境轉(zhuǎn)移。9月16日,公安部經(jīng)偵局領(lǐng)導(dǎo)到浙江,將可疑線索交辦給金華市公安局,代號(hào)“9·16專案”,由金華公安負(fù)責(zé)偵破。這到底是條怎樣的線索?線索顯示,2013年1月來(lái),一名趙姓男子,在香港注冊(cè)成立“宇富物流”等數(shù)十家公司。趙某是紹興人,38歲,暫住在義烏,初步查明,趙某利用離岸賬戶跨境轉(zhuǎn)移人民幣超過(guò)千億元。和趙某賬戶有來(lái)往的境內(nèi)賬戶多達(dá)800多個(gè),涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等省市,浙江省內(nèi)主要涉及金華、紹興、寧波。這么大筆資金跨境轉(zhuǎn)移,是否存在違規(guī)違法問(wèn)題?金華公安邀請(qǐng)金華人民銀行外匯管理部門專業(yè)人員和銀行金融專家,對(duì)賬戶進(jìn)行分析和偵查。調(diào)查發(fā)現(xiàn),趙某警惕性很高,為人低調(diào)謹(jǐn)慎,業(yè)務(wù)上也做得滴水不漏。他公司里的電子資料都秘密保存,即使內(nèi)部人員也很難查閱,而客戶打進(jìn)來(lái)的資金,經(jīng)常被他“洗”個(gè)十來(lái)道?!八麜?huì)對(duì)資金進(jìn)行十幾道工序拆分、合并,最終轉(zhuǎn)移到國(guó)外?!泵窬f(shuō)。地下錢莊一舉打掉8個(gè)團(tuán)伙凍結(jié)3000多個(gè)銀行賬戶半個(gè)月后,專案組大致摸清趙某團(tuán)伙組織架構(gòu)。這個(gè)團(tuán)伙共30多人,趙某系總指揮,具體資金由他妻子鄭某掌握,其他人分別負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作、會(huì)計(jì)、聯(lián)絡(luò)中介等,分工明確,團(tuán)伙成員之間有些還是家庭成員,關(guān)系牢固。調(diào)查趙某同時(shí),民警也順利打進(jìn)趙某圈子,除趙某團(tuán)伙外,還有7個(gè)團(tuán)伙依附于趙某,或者干類似的非法買賣外匯勾當(dāng)。去年12月15日,在公安部統(tǒng)一部署下,金華公安出動(dòng)343名警力,趕赴廣東、廣西、新疆等地,對(duì)非法買賣外匯錢莊的犯罪團(tuán)伙統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。這次行動(dòng)搗毀犯罪窩點(diǎn)26個(gè),查封、扣押一大批涉案財(cái)物,凍結(jié)銀行賬戶3000多個(gè),凍結(jié)金額數(shù)億元。民警調(diào)取所有涉案賬號(hào)的交易數(shù)據(jù),一共130多萬(wàn)條,做成Excel表格,用A4紙打印,需要35000張才能全部打印完,疊在一起有3米高。民警說(shuō),這些交易記錄中,不乏億元以上交易,數(shù)額巨大。這次行動(dòng)打掉非法買賣外匯團(tuán)伙8個(gè),打擊人員303人,采取刑事強(qiáng)制措施100人,移送起訴69人,移送外管局行政處罰203人?,F(xiàn)查明,該案涉案金額4100多億元,是目前國(guó)內(nèi)涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。一天賺100萬(wàn)是怎么做到的?有個(gè)金華人全家出動(dòng)干這個(gè)廣東人楊某是其中一個(gè)團(tuán)伙的頭目,今年46歲。楊某說(shuō),他以前是做外貿(mào)的,錢也賺到了,但是很辛苦,風(fēng)險(xiǎn)也大。有次和朋友聊天,談起非法買賣外匯,楊某覺(jué)得可以一試,因?yàn)橹白鐾赓Q(mào),對(duì)外匯結(jié)算等都比較了解。做進(jìn)去后,楊某覺(jué)得確實(shí)賺錢,每天平均收益都在5萬(wàn)以上,最多一天居然達(dá)到100萬(wàn)元。還有個(gè)團(tuán)伙頭目,讓民警印象深刻,他姓施,25歲,以前在金華開餐廳。后來(lái),當(dāng)起外匯買賣“黃?!?,“事業(yè)”做大后,把父母、女朋友、同村發(fā)小都拉進(jìn)來(lái)干。非法買賣外匯怎么賺錢?施某交代,他在香港注冊(cè)公司,在國(guó)內(nèi)銀行設(shè)有離岸賬戶,在國(guó)內(nèi)收取客戶人民幣后,在正常匯率基礎(chǔ)上加100個(gè)點(diǎn),折算成美元,再把美元打到客戶指定賬戶上?!?00個(gè)點(diǎn)”是外匯交易術(shù)語(yǔ),意思是指,比如某日人民幣兌美元是6.3000,加100個(gè)點(diǎn)就是6.3100,以出售100萬(wàn)美元為例,黃牛加100點(diǎn)可獲利1萬(wàn)美元。民警說(shuō),趙某等團(tuán)伙外匯交易手段主要有兩種:一種是利用境外購(gòu)匯沒(méi)有限制的特點(diǎn),將人民幣通過(guò)境外賬戶跨境轉(zhuǎn)移,在香港一些銀行結(jié)匯后打給買家。另一種是借助境內(nèi)外賬戶,通過(guò)網(wǎng)銀操作,完成人民幣和美元的分開單獨(dú)流轉(zhuǎn),看似境內(nèi)資金在境內(nèi)流動(dòng),境外資金在境外流動(dòng),資金沒(méi)有發(fā)生物理性轉(zhuǎn)移,但通過(guò)境內(nèi)外“對(duì)敲”平賬方式,實(shí)際上達(dá)到為客戶跨境轉(zhuǎn)移資金的目的。有人靠這個(gè)騙政府出口獎(jiǎng)勵(lì)民警說(shuō),地下錢莊已成為犯罪分子轉(zhuǎn)移貪污腐敗、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等各類犯罪案件資金的重要通道。由于地下錢莊經(jīng)營(yíng)隱蔽,大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外,嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序和宏觀調(diào)控政策的落實(shí),危及國(guó)家金融安全。而且,非法買賣外匯,還為其他犯罪提供便利。調(diào)查過(guò)程中,民警發(fā)現(xiàn),和趙某有資金來(lái)往的潘某有問(wèn)題,有多筆資金從寧夏相關(guān)部門打入潘某賬戶,備注為“出口獎(jiǎng)勵(lì)資金”,金額高達(dá)2000萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查,潘某其實(shí)是一個(gè)騙取政府出口獎(jiǎng)勵(lì)的團(tuán)伙頭目。從2013年來(lái),潘某團(tuán)伙在寧夏注冊(cè)了12家貿(mào)易公司,在沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易情況下,通過(guò)深圳、大連、青島等地的報(bào)關(guān)行、貨運(yùn)代理公司購(gòu)買出口數(shù)據(jù),由其名下公司報(bào)關(guān)出口。然后,潘某向趙某購(gòu)買外匯來(lái)制造出口收匯假象,騙取當(dāng)?shù)卣隹讵?jiǎng)勵(lì)3000多萬(wàn)元。目前,潘某等人以“詐騙罪”被逮捕。民警還發(fā)現(xiàn)一個(gè)姓俞的紹興人,頻繁向趙某購(gòu)買美元,數(shù)額龐大,超過(guò)2000多萬(wàn)元。民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn),俞某為紹興某外貿(mào)公司部門經(jīng)理,與某襪業(yè)公司老板、會(huì)計(jì)勾結(jié),在商定好虛開增值稅發(fā)票的相關(guān)點(diǎn)數(shù)后,簽訂虛假購(gòu)貨合同,由該公司虛開增值稅發(fā)票,俞某以公司名義虛構(gòu)出口,也是通過(guò)向趙某購(gòu)買外匯,制造收匯假象。從2012年以來(lái),俞某虛開增值稅專用發(fā)票上億元,騙取國(guó)家出口退稅數(shù)千萬(wàn)元。