2018年4月15日(農(nóng)歷2018年2月30日)，越南ICO詐騙案始末。越南現(xiàn)ICO詐騙案/回顧案件始末2018年4月15日，據(jù)外媒報(bào)道，在越南加密貨幣公司ModernTech在為自己的代幣Pincoin啟動(dòng)首次代幣發(fā)行(ICO)，從3.2萬名投資人手中籌集到6.6億美元資金后突然消失的無影無蹤。在ModernTech啟動(dòng)Pincoin的首次代幣發(fā)行時(shí)，曾向投資人承諾會(huì)提供固定收益。隨后，這家公司又發(fā)布了另一種代幣iFan(一種針對明星的社交網(wǎng)絡(luò)代幣)。Picoin的投資人最初收到的是現(xiàn)金回報(bào)，隨后該團(tuán)隊(duì)又向Pincoin投資人提供iFan代幣作為投資回報(bào)。到了最后，ModernTech突然集體消失。這也是首次代幣發(fā)行領(lǐng)域里最大規(guī)模的退出騙局。ModernTech由7名越南人創(chuàng)辦，在從大眾投資人手中詐騙到資金之后，他們似乎已逃離越南，而被騙的投資人只能集結(jié)公司的總部外討要說法。根據(jù)越南媒體的報(bào)道，項(xiàng)目背后的真正策劃者是一個(gè)由7名越南人組成的團(tuán)隊(duì)。為了慫恿投資人參加首次代幣發(fā)行，他們曾在河內(nèi)、胡志明市、甚至是偏遠(yuǎn)地區(qū)舉辦過會(huì)議。在這些會(huì)議中，投資人被告知他們初期投資的月息能達(dá)到48%，在投資4月之后將收回全部投資。此外，每介紹一名新會(huì)員進(jìn)入該網(wǎng)絡(luò)還將得到8%的傭金作為回報(bào)。Pincoin讓用戶介紹其他人參與這個(gè)項(xiàng)目，然后為其提供獎(jiǎng)勵(lì)，這種形式很特殊，但也似曾相識(shí)。從今年1月開始，ModernTech就已不再向投資人提供現(xiàn)金回報(bào)，改用iFan代幣。上月，這家公司便已人去樓空，僅留下仍可登錄的網(wǎng)站。ModernTech在網(wǎng)站中詳細(xì)描述了它的使命：“PIN項(xiàng)目就是基于共享經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣，為全球社區(qū)打造一個(gè)在線的協(xié)作消費(fèi)平臺(tái)?！迸c其他的騙局極為類似，ModernTech在網(wǎng)站中沒有提供創(chuàng)始人、顧問信息以及具體的設(shè)想。簡而言之，這家公司只是花錢制作了一個(gè)精美的網(wǎng)站，讓數(shù)以千計(jì)的投資人相信其合法性。有趣的是，在iFan頁面上提供了基于以太坊平臺(tái)的加密貨幣的價(jià)格和匯率，表明以太幣和iFan有直接的關(guān)系。這也再次表明，當(dāng)前不受監(jiān)管的首次代幣發(fā)行就是利用這一最有趣的系統(tǒng)讓傻子們賠錢。